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据了解，宿迁警方在侦办过程中，发现该团伙组织严密、分工明确、流水作业，形成了“老总”“律师”、取款人、身份证与银行卡售卖人、专业技术员等“五位一体”的团伙结构，涉及犯罪嫌疑人之多、作案区域之广、专业化运作程度之高，在同类案件中十分罕见;而且团伙成员居住区域集中、具有家族式特点。
该团伙选择35岁以上年龄的女性作为主要作案对象，以“老总”身份通过网聊、电话等手段取得被害人信任，抛出帮忙申请“慈善”捐款的诱饵，通过“律师”以需先缴纳税费、手续费等费用为由，对受害人实施诈骗。
